Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales

17,97€

Identificar las operaciones que pueden constituir fraude fiscal o blanqueo de capitales y normativa correspondiente Identificar las operaciones de caja que requieren manejo de efectivo así como las herramientas que se emplean en las mismas.

1. Blanqueo de capitales.

2. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.

3. Identificación de clientes.

4. Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales”